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FATF将于9月考察我国反洗钱状况

发布时间:2021-01-07 12:26:42 阅读: 来源:杏仁厂家

记者日前了解到,金融行动特别工作组(FATF)9月将委派专家组和高级别代表团来华,就反洗钱立法和金融业反洗钱监管等领域进行实地考察。

日前结束的FATF第19届全会第三次全体会议,讨论通过了《防止大规模杀伤性武器扩散融资》、《商业网站和互联网支付体系的洗钱/恐怖融资风险》、《洗钱/恐怖融资风险分析战略》等三份类型趋势研究报告和《防止以贸易为背景的洗钱活动的最佳实践》,以及会计师、贵重金属和宝石、房地产经纪、信托和公司服务提供商等特定非金融行业的《以风险为基础的反洗钱指引》,决定继续在执行联合国安理会制裁决议、制定以风险为基础的反洗钱指引、引荐业务的风险防范等领域与私人部门开展合作和对话。

人民银行和外交部代表中国政府参加了全体会议和各工作组会议,并就《中国改进反洗钱/反恐融资体系行动计划》的落实情况向全体会议进行了第三次报告。各成员对中国在金融业反洗钱监管等领域取得的显著进展表示肯定,但在给予充分理解的同时,认为中国在完善洗钱和恐怖融资犯罪立法方面仍有许多工作要做。

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